WhatsApp превращается в тайный инструмент финансирования терроризма по Европе!

Расследование, проведенное европейскими органами, выявило использование групп чатов в приложении «Ватсап» для перевода сотен миллионов евро наличными по всему миру с целью финансирования террористических организаций, таких как «ИГИЛ», а также поддержки организованной преступности без какого-либо следа.

В расследовании упоминается группа чатов с 532 участниками под названием «Крупные торговцы Европы», которая использовалась для организации межгосударственных денежных переводов, включая направления в британские города, такие как Бирмингем и Лондон.

В одном из случаев платежи были направлены из Брюсселя боевикам из организации «ИГИЛ» в Сирии, согласно отчету Британской государственной радиовещательной компании (BBC). Кроме того, сеть журналистов-расследователей, объединенная Европейским союзом вещания, в которую входит BBC, обнаружила более широкие доказательства использования аналогичных систем денежных переводов для контрабанды людей и наркотиков.

Группа чатов, содержащая более 82 тысяч сообщений, отправленных в период с конца февраля по декабрь 2022 года, была впервые раскрыта бельгийским прокурором Винсентом Гира. Он заявил, что количество операций было «огромным», а сеть охватывала «весь мир», добавив, что дело началось как расследование финансирования терроризма, но теперь стало «каплей в океане операций».

Участники группы чатов обменивались сообщениями на арабском языке для организации денежных переводов с использованием старой системы, основанной на сети надежных посредников, которые организовывали передачу денег по всему миру без электронного учета или физического перемещения бумажных купюр.

Система основана на соглашении между двумя посредниками, известными как «хавала», находящимися в разных местах: один получает наличные деньги, другой обязуется передать ту же сумму получателю после вычета комиссии, а сами посредники позже согласуются между собой итоговые расчеты по всем операциям.

Этот метод часто используется для законных целей, например, для отправки денег мигрантами своим семьям в странах с ограниченным доступом к банковским услугам. Однако преступники также могут использовать эти переводы для обхода системы SWIFT, используемой во многих международных финансовых переводах, где банки обычно проверяют крупные операции, выходящие за рамки обычного объема, и обязаны сообщать о любом подозрительном поведении.

Эта система является незаконной во многих странах, включая большинство стран Европейского союза, однако она разрешена в Великобритании при условии, что посредники зарегистрированы в таможне и налоговой службе страны.