Le danger silencieux : comment le Hezbollah finance ses opérations via les trafiquants africains

Alors que la milice du « Hezbollah » affronte une guerre militaire existentielle contre Israël et subit des pressions politiques et médiatiques internes croissantes pour s'intégrer aux institutions officielles libanaises et respecter la décision officielle concernant la guerre et la paix, des sources d'enquête averties et des services de renseignement de haut niveau révèlent les efforts menés par la milice en Afrique de l'Ouest pour tisser un système financier extrêmement complexe lui permettant d'accéder à de nouvelles ressources économiques.

Bien que certains experts en renseignement se concentrent sur l'Amérique latine comme réservoir économique et politique pour le « Hezbollah », des rapports stratégiques et des études de sécurité publiés par des instituts de recherche tels que la Fondation pour la Défense des Démocraties (FDD) mettent en lumière la région de l'Afrique de l'Ouest, la considérant comme plus dangereuse et plus complexe que l'Amérique latine, qui est aujourd'hui sous l'emprise des partis de droite et sous la domination des États-Unis.

Réservoir financier et stratégique du « Hezbollah »

Ces rapports fondent leur dernière évaluation sur le fait que les réseaux financiers officiels du parti – et non les façades liées aux cartels – sont situés sur le continent africain, notamment au rôle joué par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone, zones qui représentent l'extension historique et géographique de la diaspora libanaise depuis plusieurs décennies.

Les études de la « Fondation pour la Défense des Démocraties » convergent avec les recherches d'autres instituts allemands et internationaux selon lesquelles la diaspora libanaise – surtout chiite – contrôle des secteurs économiques vitaux. Rien qu'en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires libanais ou d'origine libanaise détiennent des parts importantes dans les activités de distribution, d'emballage, de l'immobilier et du commerce général.

Une certaine catégorie d'hommes d'affaires libanais exploite les environnements économiques africains laxistes et faciles à infiltrer, en raison de la corruption endémique dans l'État profond africain, du manque d'adhésion aux principes de bonne gouvernance commerciale et de la faible numérisation, pour créer des réseaux de sociétés écrans et collecter des dons religieux et sociaux qui sont ensuite transférés vers le Liban par des canaux non officiels et des virements financiers.

Un niveau avancé de blanchiment d'argent

Cependant, le système de blanchiment d'argent au profit de la milice est bien plus complexe que cette narration désormais connue et exposée au grand jour. Les rapports stratégiques indiquent que les « cellules de collecte de fonds traditionnelles ont atteint un niveau complexe du système de "blanchiment commercial d'argent" », un système qui englobe le commerce de produits de base, de denrées alimentaires, l'importation de voitures d'occasion, de métaux précieux, voire rares et coûteux.

Dans ce contexte stratégique et sensible en matière de renseignement, le Département du Trésor américain et le Groupe d'action financière (GAFI) ont documenté un certain nombre de personnalités et de réseaux d'affaires importants qui ont joué un rôle crucial dans le financement du parti ou le contournement des sanctions. Il s'agit de familles et de personnalités liées à des réseaux commerciaux étendus en « Gambie », en « République démocratique du Congo » et en « Sierra Leone ».

Ces familles et personnalités exploitent leur influence politique et leurs postes diplomatiques honorifiques pour obscurcir les circuits des liquidités et faciliter leur contrebande.

Bien que les sanctions internationales et américaines aient réussi à resserrer l'étau sur l'économie iranienne directe, coupant ainsi la principale artère financière de la milice, il existe une faille de sécurité et de surveillance claire concernant les activités financières des réseaux et cellules du « Hezbollah » en Afrique.

La disparité bancaire évidente entre les systèmes de transactions financières en Afrique, allant des grandes institutions monétaires (comme la Banque africaine de développement) aux petits réseaux financiers, constitue une véritable porte d'entrée rendant difficile le traçage de l'origine et des circuits des fonds avant leur gel.

Sanctions financières strictes... mais

Dans ce cadre, le Département du Trésor américain avait déjà publié en mars 2022 un paquet de sanctions visant des personnalités commerciales clés basées en « Guinée », à savoir « Ali Saadé » et « Ibrahim Taher ».

Washington a accusé Ali Saadé d'être le lien politique et financier majeur des réseaux de financement liés à la milice et de faciliter sa communication avec des responsables de haut niveau dans les administrations guinéennes précédentes.

Quant à Ibrahim Taher, il a utilisé son statut de consul honoraire du Liban en Côte d'Ivoire pour faciliter ses déplacements via l'aéroport de Conakry avec un minimum de contrôle réglementaire, en plus d'être impliqué dans le transfert de sommes importantes en espèces et le versement de pots-de-vin aux agents des douanes.

Les efforts du Trésor américain ont également inclus l'inscription de réseaux commerciaux et financiers transfrontaliers reliant le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, comme le réseau du bailleur de fonds éminent Adham Tabaja et la société « Al-Inmaa for Engineering and Contracting ».

Les sanctions ont touché des hommes d'affaires et partenaires commerciaux qui ont déplacé ou géré des actifs financiers et comptables entre Beyrouth et des capitales africaines (comme la Sierra Leone et la Gambie), dont Ali Mohammad Qansouh, dont les réseaux étaient liés au financement et aux structures financières du parti via des obligations et des sociétés écrans.

Face à ce tableau, il semble qu'une guerre financière très complexe soit actuellement menée à son paroxysme entre les cellules dispersées de la milice du « Hezbollah » en Afrique de l'Ouest et le système de surveillance financière américain et international.

Si ce dernier réussit à les restreindre, à réduire leurs marges de manœuvre et à empêcher les flux financiers vers Beyrouth, la milice a montré une flexibilité pour trouver des alternatives temporaires et partielles lui permettant d'obtenir une certaine proportion de son oxygène financier. Entre surveillance stricte et prudence calculée, le conflit entre les deux parties ne semble pas près de s'achever.