Des millions sous la table : les failles juridiques et de surveillance offrent à « Hezbollah » une bouée de sauvetage en Europe

Des sources de recherche et du renseignement européen bien informées ont mis en lumière les opérations financières complexes menées par la milice « Hezbollah » sur le Vieux Continent dans le but de contourner les sanctions économiques qui lui sont imposées, et de sécuriser un flux financier vital garantissant la compensation des lourdes pertes subies lors des récents affrontements avec Israël.

Les services de sécurité et de renseignement chargés de traquer les flux d'argent suspect s'accordent sur le fait que la milice exploite les lacunes juridiques présentes dans les systèmes législatifs des différents pays européens pour établir une présence financière sur le continent.

Selon des rapports de recherche détaillés, les réseaux financiers de la milice ne se limitent pas aux activités commerciales traditionnelles, mais combinent désormais habilement commerce licite et illicite pour financer leurs activités militaires et politiques régionales, en tant qu'agent principal de l'Iran dans la région.

D'après des estimations financières américaines, émises par des organismes de régulation spécialisés tels que le réseau de lutte contre la criminalité financière, la milice reçoit environ 700 millions de dollars par an de l'Iran.

Les rapports du réseau indiquent qu'environ 30 % du budget de la milice est généré par des activités commerciales interdites au niveau mondial, confirmant que le budget total dépasse le milliard de dollars.

Un système commercial hybride très complexe

Ils dévoilent également un système complexe de commerce hybride incluant les activités « licites » et « illicites », où la milice exploite le crime organisé et les cartels internationaux de drogue, comme les cartels de cocaïne en Amérique latine, pour blanchir l'argent via ce que l'on appelle le réseau « Cedar Network », ainsi que les tactiques du marché noir pour le « peso ».

Mais dans le même temps, elle investit l'argent liquide issu de la vente de drogues dans l'achat de biens de luxe, de voitures d'occasion et de montres précieuses en Europe, pour ensuite les exporter vers l'Afrique de l'Ouest puis vers le Liban.

Plus encore, les réseaux liés au financement de la milice « Hezbollah » sont entièrement impliqués dans l'exploitation des marchés de l'art raffiné et des diamants bruts en Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour le blanchiment d'argent, la dépréciation monétaire locale et la gonfler les factures des œuvres d'art et des pierres précieuses afin d'échapper aux sanctions.

La découverte du réseau de l'homme d'affaires influent « Nazem Ahmad », lié au financement de hauts dirigeants de la milice, a montré la complexité du système financier du « Hezbollah » et son interdépendance entre les acteurs locaux, régionaux et internationaux.

Le parrain du blanchiment d'argent pour le « Hezbollah »

Les sources confirment dans ce contexte que l'activité financière extérieure est confiée au service des « Affaires commerciales » au sein de l'appareil de sécurité extérieur de la milice, fondé par Imad Mughniyeh au début des années 2000 et toujours actif aujourd'hui. L'agence américaine de lutte contre la drogue (DEA) a annoncé qu'un réseau affilié à la milice transfère des millions d'euros issus des revenus de la drogue de l'Europe vers le Moyen-Orient.

Elle indique que la drogue, principalement la cocaïne colombienne, est vendue en Belgique et en France, avant qu'un transporteur local (nommé Hassan Al-Taraboulsi selon les documents disponibles) ne récupère la liquidité pour acheter des voitures dans plusieurs concessionnaires en Allemagne et en expédier certaines vers l'Afrique de l'Ouest, tandis qu'un troisième intermédiaire (comme Ali Zbib selon les documents divulgués) acquiert des montres de luxe et les vend à l'étranger, une partie des revenus revenant au Liban après déduction d'une commission pour la milice.

On estime que le montant blanchi chaque semaine atteignait environ un million d'euros au pic de l'activité, dont la majeure partie transitait par l'Allemagne.

Migration vers les cryptomonnaies

Il est également noté que la milice s'est tournée vers les cryptomonnaies, précisant qu'Israël a saisi en mai 2023 environ 1,7 million de dollars provenant de 40 portefeuilles gérés par un changeur nommé Toufic Lou, la plupart étant en « Tether » sur la blockchain « Tron », une stablecoin moins maîtrisée par les forces de l'ordre européennes que le Bitcoin.

En abordant l'ensemble des failles juridiques exploitées par la milice pour maintenir son flux financier, les sources soulignent que l'Union européenne n'a inscrit que la branche militaire de la milice sur la liste des organisations terroristes et des sanctions (alors que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont classé l'intégralité de la milice), ce qui rend légal le don à la branche politique dans certains pays.

De plus, les ports européens souffrent d'un manque de contrôle total, Europol estimant le taux d'inspection des conteneurs dans les ports européens entre seulement 2 et 10 %. S'ajoute à cela un déficit mondial évident dans la lutte contre le blanchiment d'argent ; selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les fonds confisqués ne représentent que 1 % de l'ensemble des fonds suspects.

Si ces fonds parviennent au Liban, leur traçabilité devient impossible compte tenu de la nature du système financier local, où le Groupe d'action financière (GAFI) a placé le Liban sur sa liste grise en octobre 2024 et où le secret bancaire a été levé en 2025 avec un effet rétroactif limité à dix ans.

Les experts recommandent aux pays européens une classification unifiée contre la milice, une plus grande transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises, et une surveillance européenne plus stricte des conteneurs et des chaînes d'approvisionnement, insistant sur le fait que les frappes militaires sans stratégie financière internationale n'affaibliront pas la milice ni n'empêcheront son rétablissement militaire, financier et politique.

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