Kanaan : adoption des amendements à la loi sur le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme par la Commission des finances

La Commission des finances et du budget a tenu une séance présidée par le député Ibrahim Kanaan, en présence du gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saeed, et des députés : Ali Fayyad, Alain Aoun, Ali Hassan Khalil, Jean Talouzian, Salim Aoun, Ghassan Hasbani, Ghazi Zaiter, Jihad Al-Samad, Michel Moawad, Ghada Ayoub, Razi Al-Hajj, Adnan Traboulsi, Firas Hamdan, Nasser Jabr, Amin Cherri, Fouad Makhzoumi, Yassine Yassine et Melhem Khalaf.
Etaient également présents le secrétaire général du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), l'ingénieur Ghassan Khairallah.

Après la séance, M. Kanaan a déclaré : « Le premier sujet important est la modification de la loi 44 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Tout le monde sait que le Liban figure sur la liste grise. Une évaluation a eu lieu récemment pour réexaminer sa situation, afin de déterminer s'il doit être placé sur la liste noire ou retiré de la liste grise qui nous affecte. Nous avons effectué une lecture préliminaire de toutes les modifications demandées par le Groupe d'action financière (GAFI). Il y a un accord sur tous les points requis, mais il reste une note demandée par le ministre de la Justice à joindre à notre rapport. Nous lui avons demandé de l'envoyer puisqu'il n'était pas présent aujourd'hui ».

Il a ajouté : « Ainsi, les articles ont été discutés et les concepts relatifs aux crimes et aux peines, ainsi que de nombreuses questions qui n'étaient pas couvertes par la loi, sont désormais incluses. Il y a un durcissement significatif concernant les fonds illicites provenant de crimes, avec des ajouts incluant les bénéficiaires directs et indirects du blanchiment d'argent via l'achat de biens immobiliers, d'actions et la participation à des activités commerciales. Tous les concepts et critères ont été clarifiés, et nous attendons la note du ministre de la Justice pour soumettre notre rapport au Parlement ».

M. Kanaan a indiqué que « le deuxième point concerne l'augmentation de la part du Liban dans la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). L'importance réside dans l'accroissement des projets financés par l'Union européenne au Liban dans tous les domaines ».

Il a poursuivi : « Nous avons également approuvé le projet de route Barqaicha - Bcharre. Le CDR avait déjà réalisé plusieurs projets similaires dans le Nord, notamment Hadath El Jebbeh, Zgharta, Ehden et Al-Koura. Le projet de Barqaicha complète ce plan. La discussion a porté sur le prêt d'une valeur de 13,5 millions de dollars, qui a été approuvé. Nous avons demandé au CDR un résumé financier du projet.

Il a ajouté : « Nous avons demandé au CDR une vision intégrée pour toutes les régions libanaises. Nous tiendrons une séance dédiée pour examiner le plan selon les priorités et un calendrier clair pour chaque région, en attendant la préparation du CDR pour fixer la date ».

Répondant à une question sur la loi sur l'ordre financier, M. Kanaan a déclaré : « Le projet a été transmis en février dernier, mais quelques heures après sa transmission, des discussions ont commencé sur sa révision, à la lumière des observations du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque du Liban et des syndicats des professions libérales. Un type de comité ou d'organe gouvernemental a été formé à cette fin. Nous attendons toutes les modifications. La question relève du gouvernement, de la Banque du Liban et du FMI pour finaliser les négociations en cours entre eux, afin que les lois ne soient pas envoyées à la Chambre des représentants puis suivies d'ajouts et de changements. Les députés ont soulevé cette question lors de la séance d'aujourd'hui ».

Il a conclu : « L'accord entre la Banque du Liban, le FMI et le gouvernement nous donnera les chiffres qui ne sont pas devant nous aujourd'hui, concernant les dépôts de plus de 100 000 dollars, les fonds illicites et s'ils ont fait l'objet d'un audit ou non, ainsi que la contribution de l'État et la manière dont le financement sera obtenu ».