Plainte de la Banque du Liban contre un ancien responsable et plusieurs banquiers

Voici le communiqué publié par la Banque du Liban :

Dans le cadre de son engagement absolu à protéger les fonds et les actifs de la Banque du Liban, et poursuivant sa démarche constante de lutte contre la corruption, elle annonce le dépôt de deux nouvelles plaintes pénales contre un ancien responsable de la Banque du Liban, un certain nombre d'anciens responsables bancaires ayant occupé des postes exécutifs supérieurs dans des banques commerciales, ainsi qu'une personne s'étant présentée comme investisseur dans le secteur bancaire, devant les autorités judiciaires libanaises compétentes.

Ces deux plaintes s'inscrivent dans une stratégie continue adoptée par la Banque du Liban pour traquer et récupérer tous ses fonds qui ont été détournés, par tous les moyens juridiques disponibles, à l'intérieur et à l'extérieur du Liban, afin de restituer ces fonds à leurs ayants droit, en premier lieu les déposants.

Selon les faits, preuves et documents contenus dans les deux plaintes, il apparaît que les accusés ont exploité leurs postes, que ce soit au sein de la Banque du Liban ou dans des postes décisionnels au sein d'institutions bancaires réputées, pour exécuter un plan coordonné prémédité et conçu à l'avance, visant à transférer des fonds appartenant à la Banque du Liban et à les utiliser dans des opérations sans aucun lien avec les missions légales et réglementaires de la banque centrale ou avec les finalités pour lesquelles ces fonds avaient été alloués, bien au contraire, cela a conduit au gaspillage des fonds de la Banque du Liban au profit d'avantages personnels matériels et fonctionnels, causant des préjudices graves à la Banque du Liban, à sa réputation et à l'intérêt général.

Par conséquent, les actes de ces personnes, s'ils sont établis devant le tribunal compétent, constituent les crimes de fraude, de manquement aux devoirs de fonction, d'enrichissement illicite, de détournement de fonds, de corruption et de constitution d'une organisation criminelle organisée, en complicité avec d'autres personnes et des conseillers juridiques au Liban et à l'étranger, qui ont contribué, en connaissance de cause, volontairement et avec certitude, à la planification, à la préparation, à la facilitation, à la dissimulation des traces de ces actes ou à la fourniture d'une couverture juridique et institutionnelle.

La Banque du Liban souligne que l'objectif principal de ces procédures n'est pas d'infliger des sanctions aux auteurs par la justice et de les jeter en prison, mais de réaliser la justice financière, de récupérer l'intégralité des droits et des fonds pillés, et d'obtenir les plus grandes indemnisations possibles pour les préjudices subis par la banque.

Dans ce contexte, la Banque du Liban affirme que ces deux plaintes sont dirigées exclusivement contre les personnes physiques auteurs de ces actes, et ne visent en aucune manière les banques commerciales dans lesquelles elles ont travaillé ou occupé des responsabilités.

La Banque du Liban renouvelle sa confiance dans les directions actuelles et les directeurs généraux des banques commerciales où travaillaient certains de ces accusés, et les considère comme un partenaire essentiel dans la mise en œuvre du programme de réforme du secteur bancaire, le renforcement de la conformité et la reconstruction de la confiance dans le système bancaire libanais.

La Banque du Liban affirme qu'elle continuera, sans hésitation ni exception, à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour poursuivre quiconque s'avère impliqué dans toute atteinte aux fonds de la banque, tout abus de pouvoir ou toute exploitation de fonction à des fins de gains illicites.