Séisme à la Bourse turque : arrestations de nouveaux dirigeants financiers pour manipulation et blanchiment d'argent

Les autorités turques ont mené, lundi, une nouvelle vague d'arrestations dans le cadre des enquêtes relatives aux opérations sur les marchés de capitaux et les fonds d'investissement, dans une affaire qui a provoqué des turbulences sur les marchés financiers et fait chuter l'indice principal de la Bourse d'Istanbul au cours des derniers jours.

Le parquet d'Istanbul, via son bureau d'enquête sur les crimes de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent, a émis des mandats d'arrêt contre des responsables liés aux sociétés "Destik" et "Ozata Denizcilik", lors de la quatrième opération menée dans le cadre des enquêtes en cours sur les transactions du marché des capitaux, selon les médias locaux.

Selon les dernières données, le nombre de personnes arrêtées dans cette nouvelle opération s'élève à 9 sur les 10 visées par les mandats d'arrêt, tandis que les procédures se poursuivent contre la personne restante.

Parmi les personnes arrêtées figure Ozgur Akayoglu, directeur général de la banque "Destik Yatirim", ainsi que des responsables de "Destik Factoring" et "Ozata Denizcilik".

Cette opération fait suite à des arrestations précédentes ayant touché des responsables, des directeurs et des propriétaires d'entreprises dans le cadre des mêmes enquêtes. Les autorités turques ont indiqué que les investigations visent à révéler les liens entre les suspects et les transactions faisant l'objet de l'enquête, les mouvements de fonds et d'actifs via les entreprises, ainsi que leurs relations avec d'autres personnes impliquées dans le dossier.

Démission politique liée aux transactions boursières
Les développements coïncident avec la démission de Fatma Betül Sayan Kaya, vice-présidente chargée des politiques sociales du parti au pouvoir, l'AKP (Parti de la justice et du développement), de tous ses postes au sein du parti, après que l'opposition a soulevé la question des transactions boursières liées à la société "Ozata Denizcilik".

Fatma Betül Sayan Kaya et son époux, İlyas Kaya, avaient été critiqués suite aux accusations lancées par l'opposition concernant leurs investissements dans les actions de cette entreprise, des allégations politiques dont il faut attribuer la responsabilité aux parties qui les ont formulées.

Les racines de la crise remontent aux modifications apportées par l'Autorité turque des marchés de capitaux aux règles d'investissement spécifiques aux fonds, dans un contexte de craintes liées à la concentration des actifs de certains fonds sur des actions peu liquides, rendant plus difficile la satisfaction des demandes de remboursement lorsque les retraits se sont intensifiés.

Le 17 septembre, l'Autorité turque des marchés de capitaux a décidé de liquider 131 fonds gérés par 7 sociétés de gestion de portefeuille. Les données de l'Autorité indiquent que le nombre d'investisseurs individuels distincts dans ces fonds atteignait 455 758.

L'Autorité a prolongé, le 21 septembre, la période de liquidation des fonds de 3 mois à 6 mois, précisant que ce délai supplémentaire vise à permettre la vente des actifs dans des conditions plus favorables, sans impliquer nécessairement que le processus de liquidation durera toute la période.

Le 28 septembre, l'Autorité a annoncé des détails supplémentaires concernant le mécanisme de liquidation et le traitement des ordres d'achat et de vente liés aux fonds fermés à la négociation.