Erdoğan exige le remboursement des gains illicites de 50 personnes

Dans le cadre de la crise des fonds qui affecte près de 500 000 victimes, les autorités ont identifié nommément environ 50 personnes soupçonnées d'avoir réalisé des gains injustifiés grâce à des informations internes obtenues avant l'effondrement du système. À la suite de cette identification, le président Recep Tayyip Erdoğan a donné un ordre ferme concernant ces individus : « Ils rendront cet argent. Il n'y a pas d'autre solution ».

Les procédures visant à indemniser les investisseurs lésés et à déterminer les responsabilités se poursuivent activement. Selon Abdulkadir Selvi, chroniqueur au quotidien Hürriyet, le chef de l'État a transmis des messages stricts lors de réunions restreintes. La facture de cette crise sera présentée à ce groupe de cinquante personnes accusées d'avoir tiré parti de fuites d'information pour vendre leurs actifs au pic du marché, causant ainsi des préjudices au système financier.

Deux étapes clés attendues ce mois-ci

Abdulkadir Selvi a détaillé deux mesures fondamentales prévues dans le courant du mois pour résoudre la crise et punir les responsables. D'une part, le processus judiciaire s'élargit avec la demande d'autorisation d'enquête auprès du ministère du Trésor et des Finances concernant İbrahim Ömer Gönül, ancien président de l'Autorité de régulation des marchés financiers (SPK). Cette démarche est perçue comme un premier signe d'un resserrement de l'étau judiciaire.

D'autre part, les paiements aux quelque 355 000 investisseurs dont les créances sont inférieures à 1 million de livres turques devraient débuter ce mois-ci. Les fonds nécessaires seront puisés dans les biens confisqués aux suspects, les réserves obligatoires détenues chez Takasbank et les obligations d'État.

Répercussions politiques et bureaucratiques

Le traitement de la dimension politique et administrative de l'affaire est également abordé. Bien que le président Erdoğan ne doive pas précipiter les actions contre les responsables directs, il est prévu qu'il écarte les hommes politiques et les fonctionnaires impliqués ou négligents dans la crise des fonds. Le moment exact de ces révocations, qualifiées de « décapitations » au sein de la bureaucratie et de la sphère politique, sera déterminé par le chef de l'État lui-même.

Le parquet de la République d'Istanbul avait adressé une commission rogatoire au Centre de lutte contre la criminalité financière (MASAK) le 17 septembre. Ce document demandait la collecte de données financières relatives aux dirigeants de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ et Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, ainsi que de leurs filiales.

La requête stipulait l'identification précise de tous les administrateurs des sociétés concernées et la transmission brute au parquet de toutes les transferts de devises et d'actifs cryptographiques effectués vers l'étranger depuis 2024, ainsi que de l'ensemble des flux financiers entrants et sortants.

L'enquête menée par le Bureau des crimes de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent du parquet d'Istanbul a conduit à l'arrestation de plusieurs cadres supérieurs. Parmi eux figurent Emre Tezmen, président du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Alkin, membre du même conseil, et Kerem Alkin, administrateur indépendant de Tera Yatırım. Seront également mentionnés les noms de membres du conseil d'administration et de hauts dirigeants liés aux autres entités citées dans la procédure.