Guatemala renforce la lutte contre le blanchiment d'argent : les canaux de financement du Hezbollah visés

Une loi globale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est entrée en vigueur au Guatemala, une étape qui renforce les prérogatives des organismes compétents pour suivre les flux financiers suspects et poursuivre les actifs liés aux activités illégales.

Cette loi met fin à un blocage législatif qui durait depuis plus de 25 ans et améliore la capacité des autorités financières et sécuritaires à tracer l'argent illicite et à partager des informations avec le Groupe d'action financière (GAFI) et son organisme régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes (GAFILAT).

Bien que cette législation vise principalement les cartels de la drogue et les réseaux du crime organisé, elle pourrait également limiter les canaux financiers utilisés par des groupes armés, dont le « Hezbollah », via des activités telles que les sociétés écrans, le commerce et l'extraction minière illégale, selon des sources médiatiques et sécuritaires.

Transformations dans les réseaux criminels
Des rapports spécialisés indiquent que les réseaux du crime organisé transnational ne se limitent plus au trafic de drogue, mais se sont étendus à des activités incluant l'extraction minière illégale, la traite des êtres humains, la contrebande d'armes et les crimes environnementaux.

Des sources sécuritaires et de renseignement accusent le « Hezbollah » d'établir des liens avec des réseaux criminels en Amérique latine et de tirer parti de son expertise en matière de blanchiment d'argent et de transfert de revenus issus d'activités illégales, en échange d'une partie de ces fonds.

La zone de la triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay est l'une des régions les plus surveillées sur le plan sécuritaire en raison de l'activité de réseaux financiers liés au crime organisé, parallèlement au renforcement de la coopération en matière de renseignement entre les pays de la région pour échanger des informations sur les flux financiers suspects.

Coopération régionale et internationale
Ces mesures coïncident avec des efforts régionaux visant à renforcer l'échange d'informations financières et à faciliter la récupération des actifs, ainsi qu'avec des opérations conjointes de surveillance des frontières dans plusieurs pays d'Amérique latine pour appliquer les normes du GAFI concernant les mouvements de capitaux transfrontaliers.

Ces efforts bénéficient également d'un soutien américain, via des programmes de formation destinés aux juges et aux enquêteurs des pays de la région, axés sur le démantèlement des réseaux de financement illicite et le suivi des transactions numériques et des cryptomonnaies.

Les nouvelles mesures reflètent une tendance croissante en Amérique latine vers un renforcement de la surveillance des flux financiers liés au crime organisé et aux groupes armés, par la poursuite des sources de financement et le renforcement de la coopération entre les organismes financiers et sécuritaires.