Испания усиливает борьбу с сетью "Братьев-мусульман" по делу отмывания денег

Испанские правоохранительные органы перестали воспринимать организацию "Братья-мусульмане" исключительно как религиозное движение или сеть благотворительных объединений внутри мусульманских общин. Сейчас она рассматривается как объект безопасности и правового контроля в связи с растущими опасениями по поводу расширения влияния политического ислама в гражданских и религиозных институтах.

В последние годы в Мадриде активизировались меры надзора и судебного преследования в отношении ряда организаций и лиц, связанных с этим движением. Особое внимание уделяется источникам финансирования, операциям по отмыванию денег и попыткам проникновения в официальные исламские структуры.

Этот сдвиг совпадает с усиливающейся тенденцией в ряде европейских стран ужесточать контроль над организациями, связанными с политическим исламом, на фоне опасений использования благотворительной, культурной и религиозной деятельности для создания параллельных сетей влияния вне официальных институтов.

Антони Сан Хиль, представитель Народной партии Испании, в интервью "Ирэм Ньюс" отметил, что испанское государство не применяет к "Братьям-мусульманам" специальные законы, а опирается на действующую правовую систему, включая Уголовный кодекс, законы о борьбе с терроризмом и отмыванием денег. Это позволяет эффективно разрушать финансовые и организационные сети движения.

Он подчеркнул, что такой подход предоставляет правоохранительным и судебным органам достаточные инструменты для преследования подозрительной деятельности без необходимости введения специальных нормативов, направленных на конкретную группу. Власти сосредоточены на деяниях и преступлениях, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денег и угрозами общественной безопасности.

Сан Хиль также сообщил, что за последние годы движение стремилось укрепить влияние в ряде официальных исламских организаций, включая Исламскую комиссию Испании, а также расширить присутствие в Мадриде, Каталонии, Валенсии и Гранаде через сеть ассоциаций и культурно-религиозных центров.

По его словам, для финансирования использовались международные сети и трансграничные благотворительные организации, включая гуманитарные фонды и денежные переводы из-за рубежа. Однако усиление европейского контроля заставило движение менять финансовые схемы.

Некоторые лидеры движения прибегли к передаче собственности и недвижимости на имена новых мигрантов без политических или правоохранительных записей, чтобы скрыть реальные активы от финансового и судебного надзора. Этот метод, названный "стратегией магрибинских щитов", предполагает использование юридических фасадов для сокрытия настоящих владельцев и затруднения отслеживания средств.

Данная схема также усложняет мониторинг денежных потоков и трансграничных переводов, связанных с сетями движения.

Наблюдатели выделяют операцию "Вамур", проведённую Национальной полицией Испании в 2019 году, как переломный момент в борьбе с финансированием политического ислама. В рамках расследования было выявлено одно из крупнейших дел по отмыванию денег, незаконному финансированию и подделке документов.

В ходе следствия проверялись высокопоставленные лица Исламской комиссии, включая Аймана Идлеби. Также последовали административные и судебные меры в отношении ряда лидеров и имамов, в том числе решение о депортации Алаа Мухаммеда Саида, главы Исламского союза имамов Испании.

Испанские власти применяли законодательство о борьбе с финансированием терроризма для преследования сетей, подозреваемых в переводе денежных средств зарубежным структурам, связанным с экстремизмом, расширяя инструментарий финансового контроля.

Расследования показали, что некоторые сети использовали сложные финансовые механизмы для перевода собранных через мечети и исламские центры пожертвований на многочисленные банковские счета, а затем повторно переводили средства за границу под видом гуманитарной помощи или корпоративных доходов, скрывая истинных бенефициаров.

Эстир Айтугарит, представительница партии "Вокс", в интервью "Ирэм Ньюс" заявила, что её партия уже несколько лет выступает за запрет "Братьев-мусульман" и признание их террористической организацией, а также за прекращение финансирования политического ислама и закрытие организаций, служащих их прикрытием.

Она добавила, что партия настаивает на ужесточении контроля за мечетями и ассоциациями, подозреваемыми в получении иностранной поддержки, а также на более строгих мерах в муниципалитетах, где "Вокс" участвует в управлении.

Айтугарит отметила, что статья 54 Закона об иностранцах предоставляет властям право отзывать вид на жительство или депортировать иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности, опираясь на разведывательные данные, даже без длительного судебного разбирательства.

По её словам, испанские спецслужбы рассматривают идеи и влияние "Братьев-мусульман" как "мягкую угрозу", основанную на построении социальных, культурных и институциональных сетей влияния, способных в долгосрочной перспективе подрывать общественное единство.

Закон о религиозных объединениях и закон о религиозной свободе в Испании предоставляют Министерству внутренних дел и судебным органам полномочия отказывать в регистрации или аннулировать регистрацию ассоциаций, если расследования показывают, что их заявленные цели скрывают деятельность или повестки, противоречащие демократическому строю или способствующие социальной изоляции.

Эксперты отмечают, что испанский подход отражает растущую европейскую тенденцию к усилению контроля над сетями политического ислама, сосредотачиваясь на источниках финансирования, юридических фасадах и разведывательном сотрудничестве между странами. Целью является ограничение создания параллельных институтов и перекрытие финансовых потоков, обеспечивающих деятельность таких движений на континенте.