Depuis 11 ans : la plus grande opération de falsification touchant 12 banques libanaises

Le site MTV a appris qu'un vaste réseau de falsification est tombé aux mains des forces de sécurité, révélant les coulisses d'opérations de fraude massive portant sur des milliers de dollars et touchant de grandes banques, des institutions publiques et privées, des administrations générales ainsi que des établissements éducatifs, après une série d'enquêtes menées par la brigade judiciaire de Beyrouth, sous la supervision du procureur général près la Cour d'appel de Beyrouth, le juge Raja Hamouch.

Dans les détails, les sources du site MTV indiquent que l'affaire a commencé avec une plainte déposée par l'une des banques contre plusieurs entreprises pour utilisation de documents et attestations falsifiés émanant d'elle, il s'est avéré que parmi ces entreprises figuraient des sociétés syriennes dont les propriétaires ont falsifié des attestations concernant une augmentation fictive de leur capital social.

Le cerveau de ce réseau se nomme Abd al-Rahman, actif dans le domaine de la falsification depuis 11 ans, de nationalité libanaise, assisté par 5 personnes qui assurent l'apport de clients.

Les enquêtes ont révélé que le réseau a falsifié 1 500 opérations bancaires et 700 autres opérations diverses, dont certaines concernaient la Caisse nationale de Sécurité sociale et une carte délivrée par l'Université Al-Azhar.

Les sources ont souligné que les opérations bancaires falsifiées concernaient 12 banques.

Il est à noter que les poursuites ont débuté suite à la loi César et à la traque de Syriens violant le code pénal, aboutissant à un scandale affectant des milliers de personnes.

Les sources ont indiqué que la procureure générale près la Cour d'appel de Beyrouth, la juge Mary Radi, a engagé des poursuites contre les membres du réseau pour constitution d'une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes contre les personnes et les biens, ainsi que pour falsification et usage de documents officiels et privés.