Des millions de dollars pour les drones et les explosifs : Washington traque les artères du financement du Hezbollah

Les États-Unis étudient la possibilité d'élargir les mesures financières contre les réseaux liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien et à la milice libanaise du Hezbollah, après avoir reçu de nouvelles informations concernant le transfert de dizaines de millions de dollars vers le parti pour l'achat d'explosifs et la fabrication de drones. Cette démarche s'inscrit dans une révision du rôle joué par les bureaux de change et les intermédiaires commerciaux dans la fourniture des fonds nécessaires à la reconstruction des capacités militaires du Hezbollah.

Les options envisagées incluent l'extension des listes de sanctions, la poursuite des bénéficiaires effectifs des sociétés intermédiaires, ainsi que le renforcement du contrôle des transferts monétaires et commerciaux liés à l'Iran. Ces actions coïncident avec les demandes américaines adressées aux autorités libanaises pour qu'elles prennent des mesures plus efficaces contre les institutions facilitant le financement du parti.

Réseaux de change et sociétés intermédiaires
Un responsable du Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain, familier du dossier des sanctions imposées à la milice du Hezbollah, indique que la révision se concentre sur trois voies financières précédemment utilisées par les réseaux liés au Corps des Gardiens de la révolution. Celles-ci comprennent les bureaux de change, les transferts issus du commerce de marchandises et le transport d'argent liquide en dehors des institutions bancaires.

Il précise à "Erem News" que la priorité consiste à identifier les entités ayant géré les derniers transferts, à les comparer avec les réseaux figurant sur les listes de sanctions, et à vérifier l'existence de sociétés ou de personnes ayant assumé de nouveaux rôles après les précédentes mesures américaines.

La source américaine souligne que les dossiers examinés incluent la vérification de la propriété des institutions commerciales et des mouvements de fonds entre les sociétés liées aux transactions d'import-export, notamment dans les cas soulevant des soupçons de dissimulation du bénéficiaire réel.

Elle confirme que les éventuelles mesures visent les individus et les institutions dont il est prouvé qu'ils ont apporté un soutien financier ou fourni des services facilitant l'accès des fonds au Hezbollah, chaque cas étant soumis à un examen des preuves avant toute décision de sanction.

Le département du Trésor américain avait annoncé, en septembre dernier, des informations concernant l'utilisation par la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution de sociétés écrans et de revenus pétroliers pour financer le parti, identifiant des changeurs libanais au sein de réseaux de transfert de fonds.

Ces informations américaines mentionnent le transfert de sommes importantes via Hussein Ibrahim et Abdullah Hamieh, durant la période allant de mai à septembre 2025, tandis que le nom d'Oussama Jaber apparaît parmi les personnes ayant collecté des fonds pour le compte des responsables financiers du parti.

En août dernier, Washington a imposé des sanctions à dix personnes faisant partie d'un réseau de transfert d'argent liquide via des vols commerciaux entre le Liban, la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Iran, considérant cette méthode comme l'un des moyens utilisés pour contourner les restrictions financières.

La source américaine ajoute que la nouvelle révision examine la possibilité d'élargir la coopération avec les autorités étrangères afin d'identifier les activités persistantes des anciens réseaux et de vérifier si certaines transactions ont été déplacées vers des institutions non couvertes par les sanctions.

Beyrouth face à de nouvelles exigences financières
De leur côté, des sources sécuritaires libanaises ont révélé que la révision des transferts liés aux entités sous sanctions nécessite la collecte d'informations auprès des banques, des bureaux de change et des organismes de régulation, tout en vérifiant la propriété des sociétés et les opérations commerciales suspectes.

Elles expliquent à "Erem News" que les procédures incluent l'analyse des déclarations financières, la confrontation des données avec les listes de sanctions, et la transmission des cas présentant des soupçons sérieux aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux prérogatives légales de l'organisme concerné.

Les sources libanaises notent que l'un des défis gouvernementaux réside dans l'utilisation d'espèces et de sociétés commerciales en dehors des canaux bancaires traditionnels, ce qui exige une collaboration entre les autorités financières, douanières et judiciaires pour déterminer la nature des transactions et l'origine des fonds.

Au cours des derniers mois, Washington a élargi ses sanctions contre des institutions financières liées à la milice du Hezbollah, y compris des entités associées à l'association Al-Qard Al-Hassan et des réseaux commerciaux utilisant des sociétés écrans pour effectuer des transactions au profit du parti.

Sanctions supplémentaires et réarmement
Ces développements surviennent après la publication d'un rapport de l'agence Reuters, basé sur des sources sécuritaires libanaises, indiquant que le Hezbollah a obtenu des dizaines de millions de dollars de l'Iran récemment, une partie étant destinée à l'achat d'explosifs, à la production de drones et à la remise en état des systèmes de commandement.

La source américaine affirme que les décisions supplémentaires dépendront de l'identification des entités ayant assuré le financement et les achats, en mettant l'accent sur la neutralisation des ressources financières utilisées pour acquérir du matériel militaire et sur l'empêchement des sociétés intermédiaires de continuer à fournir des services aux réseaux sanctionnés.

Quant aux sources libanaises, elles soulignent l'importance de transformer les informations échangées avec les autorités étrangères en dossiers financiers précis, incluant les noms des bénéficiaires, les transactions et les documents, afin de préparer des mesures réglementaires et judiciaires.

Les prochaines étapes restent liées aux résultats des examens financiers américains et libanais, alors que Téhéran tente de maintenir son soutien militaire à la milice du Hezbollah, tandis que Washington cherche à réduire la capacité de celle-ci à obtenir les fonds nécessaires à son réarmement.