260 millions d'euros : la Suède révèle des réseaux de blanchiment d'argent russophones

Les autorités suédoises ont révélé l'existence de réseaux russophones soupçonnés d'être impliqués dans le blanchiment d'argent sur le territoire national, à travers des transactions financières suspectes atteignant environ 260 millions d'euros, un phénomène considéré comme ayant atteint une ampleur « quasi industrielle ».

Selon un rapport publié par Radio France Internationale (RFI), le centre de renseignement financier suédois a détecté ces transactions et mis au jour un mécanisme reposant sur des factures falsifiées et des milliers d'entreprises interconnectées, visant à faire transiter les fonds en leur donnant une apparence légale.

Marcus Villner, responsable des opérations au sein du centre, a déclaré que le système implique un grand nombre de personnes contribuant à son fonctionnement, soulignant la nécessité d'aborder le problème de manière globale plutôt que de se limiter à traquer et arrêter des individus isolés. Il a appelé à une action proactive dès l'apparition des premiers signes d'activités suspectes.

Les réseaux comprennent des personnes originaires de Géorgie, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, de Russie et de Lettonie, tandis que la langue russe est utilisée dans leurs activités, selon le rapport.

Le rapport indique que la Suède est particulièrement vulnérable à ce type de criminalité en raison d'un système fondé davantage sur la confiance que sur le contrôle, exploitation dont profitent les auteurs de blanchiment d'argent. De plus, la facilité d'ouverture de comptes bancaires et de création d'entreprises leur permet d'établir de nouvelles entités pour faciliter leurs opérations.

Marcus Villner a précisé que ces pratiques pourraient exister dans d'autres pays sans que les autorités n'en mesurent l'ampleur, notant que la lutte contre ce phénomène reste difficile en raison du renouvellement constant des entreprises et des identités utilisées dans ces activités.

Le rapport conclut que le renforcement de la coopération entre les États et les autorités concernées constitue un élément essentiel pour combattre ces réseaux et limiter leur capacité à poursuivre les opérations de blanchiment d'argent.