Corruption, enlèvements et menaces contre les journalistes : comment un réseau a acheté des officiers en Ukraine

Les enquêtes anticorruption en Ukraine ont révélé des soupçons impliquant des responsables des services de sécurité, de la police et du parquet dans la protection d'un réseau criminel gérant des centres de fraude financière et trafiquant de la drogue et de fausse monnaie, en échange de pots-de-vin. L'affaire a conduit à l'arrestation de suspects et au limogeage de hauts gradés, tandis que le président Volodymyr Zelensky s'est engagé à poursuivre les coupables et à prendre des mesures supplémentaires au sein du service de sécurité ukrainien.

L'affaire révèle des accusations dépassant la corruption traditionnelle pour inclure l'abus de pouvoir sécuritaire afin de protéger des activités criminelles, la fuite d'informations gouvernementales et l'ingérence dans des enquêtes judiciaires, allant jusqu'à la planification d'agressions et d'enlèvements, selon les enquêteurs.

Ces développements soulèvent des questions sur la manière dont un réseau criminel a pu établir des relations au sein d'institutions censées le traquer, et sur la capacité des autorités à démanteler ces liens alors que le pays est en guerre avec la Russie.

Un réseau de fraude sous protection

Les contours de l'affaire ont commencé à se dessiner lors d'enquêtes menées par le Bureau national ukrainien anticorruption, en collaboration avec le parquet spécialisé, concernant un réseau comptant au moins 12 personnes, dont des responsables sécuritaires et des éléments criminels.

Selon les résultats des enquêtes publiés début novembre, le réseau gérait des dizaines de centres d'appels utilisés pour frauder des citoyens ukrainiens et étrangers, ainsi que des activités liées au trafic de drogue, à la contrefaçon de devises et de cigarettes.

Les enquêtes indiquent que le réseau supervisait 52 centres d'appels, et que les montants des pots-de-vin pour la protection d'un seul centre atteignaient environ 7 000 dollars par mois.

La protection présumée ne se limitait pas à fermer les yeux sur les activités illégales, mais incluait la fuite d'informations sur les enquêtes sécuritaires, l'ingérence dans des affaires judiciaires et l'aide à la levée des saisies sur des actifs financiers.

Les enquêteurs ont également signalé l'implication d'éléments du réseau dans des actes de violence, des agressions et des enlèvements visant des personnes considérées comme une menace pour leurs intérêts.

Qui dirige le réseau ?

Les médias ukrainiens ont identifié deux personnes comme étant les principaux suspects de la direction du réseau.

Le premier est Andriy Osypov, apparu dans les enregistrements de l'enquête sous le nom de code "le Criminel", soupçonné d'avoir assuré les relations avec les responsables des forces de l'ordre.

Le second est Yegor Burkin, de nationalité russe connu sous le nom de code "le Mexicain", que les enquêtes lient à un réseau international de trafic de drogue appelé "Khimprom".

Selon les informations publiées, Burkin était lié à la gestion des activités criminelles, tandis qu'Osypov, selon les accusations, assurait la protection nécessaire à leur poursuite.

Les enregistrements publiés par les enquêteurs renforcent l'hypothèse de liens entre éléments criminels et responsables sécuritaires, mais cela ne signifie pas que la responsabilité de toutes les personnes citées est établie, les procédures judiciaires étant toujours en cours.

Des officiers dans le viseur

L'affaire concerne des responsables du Service de sécurité ukrainien (SBU), de la Police nationale et du Parquet général.

Parmi les principaux suspects figure Vladimir Tsinvov, responsable du département des enquêtes stratégiques de la police, accusé par les organismes anticorruption d'avoir fourni une protection aux centres de fraude en échange de pots-de-vin.

Le tribunal supérieur anticorruption a décidé, le 5 novembre, de le placer en détention provisoire pour 60 jours, avec une caution fixée à 15 millions de hryvnias, soit environ 330 000 dollars.

Le tribunal a également ordonné la détention d'un autre suspect, Vitaliy Rybalka, suite à des accusations de participation à des actes de violence pour le compte du réseau, accusations qu'il a niées.

Les enquêtes se sont étendues à de hauts responsables du SBU, avec des rapports faisant état de perquisitions dans des locaux liés à des officiers de rang élevé.

Selon les enquêteurs, l'un des responsables suspects a aidé à fuiter des informations provenant de bases de données gouvernementales et des détails sur les procédures judiciaires, permettant au réseau de connaître les mouvements des autorités contre lui.

Menaces contre les journalistes

L'un des aspects les plus graves de l'affaire concerne ce que les enregistrements de l'enquête ont révélé sur des discussions internes au réseau concernant la perpétration d'agressions contre des journalistes et des activistes ayant exposé ses activités.

Les enregistrements comprenaient, selon les médias ukrainiens, des discussions sur la cible du journaliste d'investigation Denys Bigus, connu pour ses enquêtes sur les affaires de corruption.

Il y avait aussi des références à des agressions utilisant des objets tranchants et des produits chimiques, dans des incidents dont les autorités compétentes enquêtent encore sur les circonstances.

Ces accusations suggèrent l'utilisation potentielle de la violence pour faire taire ceux qui cherchent à exposer les réseaux criminels, dépassant le cadre de la simple fraude financière.

Zelensky intervient

L'affaire a poussé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à intervenir publiquement, qualifiant samedi 7 novembre les informations relatives à l'implication de responsables sécuritaires de "honteuses et totalement inacceptables".

Il a confirmé que des limogeages avaient déjà eu lieu au sein du SBU et que des décisions supplémentaires seraient prises à l'encontre d'autres responsables.

Le directeur par intérim du service, Oleksandr Boklad, avait annoncé le renvoi de deux hauts officiers mentionnés dans les enquêtes, assurant coopérer avec le bureau anticorruption et le parquet spécialisé.

La Police nationale a également annoncé la suspension de fonctionnaires faisant l'objet d'une enquête, tout en mettant en garde contre toute condamnation anticipée avant la fin des procédures judiciaires.

Un test pour les institutions étatiques

Le scandale survient alors que l'Ukraine cherche à renforcer la lutte contre la corruption, considérée comme une exigence fondamentale pour son parcours d'adhésion à l'Union européenne et pour maintenir la confiance des partenaires internationaux.

L'affaire revêt une sensibilité accrue car le SBU joue un rôle clé face aux opérations russes, tandis que les enquêtes pointent des soupçons de corruption au sein de certaines de ses unités.

En revanche, l'ouverture d'enquêtes et la poursuite de hauts responsables reflètent la capacité des institutions anticorruption à agir malgré l'influence sécuritaire des suspects.