Israël confronte la Turquie sur des réseaux internationaux de fraude

Les autorités turques ont annoncé la mise en garde à vue de 201 personnes parmi les 248 suspects, dans une opération sécuritaire ciblant une « réseau international de fraude lié à Israël ».

Les autorités ont indiqué que « l'opération a été coordonnée par le bureau du procureur général principal d'Istanbul et menée conjointement par la direction régionale d'Istanbul de l'agence de renseignement turque et le service de police d'Istanbul ».

Selon les médias turcs, la liste des personnes arrêtées inclut 9 Israéliens et 11 Pakistanais dont l'identité a été confirmée, ainsi que des individus provenant d'autres pays, notamment arabes (Syrie, Jordanie, Maroc, Liban, Palestine, Égypte), tandis que les enquêtes judiciaires sont toujours en cours.

Le ministre turc de la Justice, Akın Gürcan, a annoncé hier vendredi l'arrestation de 175 personnes parmi les 239 suspects contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été émis, dans une opération ciblant un réseau international de fraude dans le trading de devises étrangères « Forex » lié à Israël.

« L'opération visait un réseau organisé de fraude utilisant des entreprises couvertes sous le nom de « centres d'appel » pour inciter des citoyens de différents pays à investir dans des produits fictifs sur le Forex et les cryptomonnaies », a déclaré Gürcan dans un communiqué publié sur les plateformes de médias sociaux.

Il a précisé que « quatre enquêtes distinctes menées par le parquet d'Istanbul cette année ont révélé que le réseau attirait ses victimes via des annonces en ligne et sur les réseaux sociaux, en promettant des rendements élevés ».

Le ministre a souligné que les analyses de l'organe d'enquête sur les crimes financiers, les résultats des travaux de l'agence de renseignement et de la police, ainsi que des centaines de plaintes recueillies par Interpol, ont montré que des personnes liées à Israël formaient la majorité des propriétaires des entreprises et des bénéficiaires finaux, révélant ainsi une organisation de fraude ciblant plusieurs pays.

Il a ajouté que « le réseau ciblait particulièrement des pays en Europe, en Extrême-Orient et en Afrique, et que son volume d'opérations s'est élevé à environ 13 milliards de livres turques (environ 266 millions de dollars) au cours de deux ans, selon les résultats de l'enquête ».

À la suite de ces résultats, les autorités turques ont mené vendredi matin une opération synchronisée impliquant des unités d'Interpol, comprenant 42 centres d'appel appartenant à 28 entreprises répartis sur 286 adresses à Istanbul et Muğla.