Le Trésor américain impose des sanctions à des banques irakiennes et iraniennes dans le cadre de l'« Isolement économique »

Le Département du Trésor américain a annoncé l'imposition de nouvelles sanctions ciblant une banque irakienne, des banques iraniennes, des sociétés de change et des intermédiaires financiers et pétroliers, dans le cadre de l'opération « Economic Outcast » (Isolement économique), qui vise à couper les sources de financement utilisées par Téhéran pour soutenir ses forces militaires et les groupes armés alliés.

Le ministère a précisé que ces mesures ciblent des réseaux financiers utilisés par l'Iran, selon la déclaration américaine, pour transférer des centaines de millions de dollars via des sociétés écrans, des banques opérant hors du pays et des intermédiaires spécialisés dans le change de devises étrangères, dans différentes régions du Moyen-Orient et d'Asie.

Il a confirmé que les sanctions visent à perturber les tentatives de l'Iran d'accéder au système financier international et à limiter sa capacité à contourner les restrictions américaines et à financer ses activités militaires et régionales.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré : « L'étau se resserre sur l'économie iranienne, et même les prétendus alliés de l'Iran ne pourront pas la sauver. »

Il a ajouté : « Le Département du Trésor ne reculera pas tant que les coffres du régime iranien ne seront pas vidés et que toutes les artères de financement restantes soutenant son appareil militaire ne seront pas coupées. »

Sanctions contre une banque à Cuba

Conjointement aux mesures du Département du Trésor, le Département d'État américain a annoncé l'inscription de la banque « Banco Internacional de Comercio » (BICSA), basée à Cuba, sur la liste des sanctions en vertu du décret exécutif n° 14404, en raison de son activité dans le secteur des services financiers de l'économie cubaine.

Il a indiqué que la banque avait fourni des services à la banque iranienne « Karafarin », sous sanctions américaines, depuis au moins 2022.

Le Trésor américain a estimé que les nouvelles mesures, ainsi que les sanctions imposées aux réseaux bancaires parallèles iraniens, visaient les derniers canaux de financement que le régime iranien peut utiliser pour soutenir son économie et ses forces militaires.

Il a ajouté que les sanctions révèlent la dépendance de Téhéran à des structures financières complexes et à des sociétés écrans hors du pays pour contourner les restrictions internationales.

Les mesures du Département du Trésor sont prises en vertu du décret exécutif n° 13902, qui cible des secteurs de l'économie iranienne, dont les secteurs financier et pétrolier.

Opération « Isolement économique »

Le secrétaire au Trésor américain avait annoncé l'opération « Economic Outcast » le 24 août 2026, sous le nom de « Economic D-Day » (Jour J économique), avec pour objectif de couper les sources de revenus dont dépend le régime iranien.

Selon le ministère, l'opération comprend l'identification des réseaux, des intermédiaires et des canaux financiers utilisés pour la contrebande de pétrole, le contournement des sanctions, le transfert d'argent et le financement du terrorisme.

Elle a précisé qu'elle coordonne avec des entités au sein du gouvernement américain, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des partenaires du Golfe et d'autres parties pour cibler les sources de revenus illégaux de l'Iran.

Elle a averti que les institutions facilitant le blanchiment d'argent ou le contournement des sanctions au profit de Téhéran pourraient être privées d'accès au système financier américain, notant l'élargissement du champ des sanctions secondaires et l'accélération des mesures d'application des sanctions.

Elle a confirmé que l'Iran, sous le poids des sanctions américaines globales, dépend de réseaux bancaires parallèles opérant dans plusieurs pays pour générer des revenus et transférer de l'argent à l'étranger.

Elle a accusé Téhéran d'utiliser ces réseaux pour blanchir de l'argent, acheter des armes, accéder aux transactions bancaires en dollars américains et financer ses groupes armés affiliés.

Elle a mentionné dans ce contexte des institutions financières, dont « Golden Global Bank », récemment inscrit sur la liste des sanctions, confirmant la poursuite des efforts pour priver ces banques d'accès au dollar américain.

Une banque irakienne dans le viseur des sanctions

Parmi les principales nouvelles mesures, le Trésor américain a annoncé l'inscription de la « Banque internationale de développement pour l'investissement et le financement » (IDB), basée en Irak, sur la liste des sanctions, l'accusant de faciliter les transactions financières au profit de l'Iran et de permettre l'accès au dollar américain.

Elle a déclaré que la banque avait abusé de son accès à l'enchère de transferts en dollars, annulée par la suite, et entretenait des relations avec des entités gouvernementales iraniennes et des groupes armés irakiens alliés à Téhéran.

Elle a ajouté que des entreprises iraniennes avaient fondé la banque principalement pour soutenir l'économie iranienne et fournir des dollars à l'Iran.

Selon le ministère, la banque iranienne « Melli », située à proximité de la banque irakienne, a fermé ses portes en raison des sanctions américaines et a transféré son capital à la Banque internationale de développement.

Elle a accusé la banque d'utiliser des capitaux iraniens dans ses opérations commerciales, avant de transférer mensuellement les bénéfices vers l'Iran en dollars américains.

Elle a également rapporté que l'administration actuelle de la banque a acquis sa propriété auprès d'un financier possédant les nationalités iranienne et irakienne, travaillant pour le compte du « Corps des Gardiens de la révolution islamique » (Qods Force), notant qu'il continue d'exercer son influence sur la banque via ses liens familiaux.

La banque a été inscrite sur la liste des sanctions en vertu du décret exécutif n° 13902, en raison de son activité dans le secteur financier de l'économie iranienne.

Banques iraniennes hors du pays

Les sanctions ont inclus les sociétés « Jazira International Bank » et « Chabahar International Bank Overseas », deux institutions bancaires iraniennes opérant hors du pays.

Le Trésor a expliqué que la première société est liée à la « Banque Mellat », tandis que la seconde est liée à la « Banque Shahr ».

Selon le ministère, les autorités iraniennes ont permis à certaines banques d'opérer dans les zones de libre-échange en utilisant des devises étrangères, après avoir obtenu l'approbation de la Banque centrale iranienne et du Conseil suprême de sécurité nationale, afin de faciliter le contournement des sanctions.

Les deux sociétés ont été inscrites en vertu du décret exécutif n° 13902, en raison de leur activité dans le secteur financier iranien.

Intermédiaire pétrolier iranien et réseaux de transfert d'argent

Les sanctions ont également ciblé le citoyen iranien Sayed Rouhollah Razavi, décrit par le Trésor comme l'un des principaux intermédiaires pétroliers sur lesquels le régime iranien compte pour vendre du pétrole et rapatrier ses revenus.

Il a indiqué que Razavi, résidant à Dubaï, est le gendre du chef du front iranien ultra-conservateur « Paydari ».

Le ministère a déclaré que les principales sources de revenus de l'Iran sont contrôlées par des personnalités influentes du régime, citant l'empire maritime de Mohammad Hossein Shamkhani, fils d'Ali Shamkhani, ancien conseiller du Guide suprême iranien, ainsi que les vastes propriétés immobilières à l'étranger d'Ali Ansari, décrit comme l'un des principaux soutiens de Mojtaba Khamenei.

Selon le communiqué, Razavi a travaillé en étroite collaboration avec Sayed Naimaei Badr al-Din Moussavi, que Washington décrit comme un financier lié au Hezbollah et facilitateurs des activités du « Corps des Gardiens de la révolution », inscrit sur la liste des sanctions le 15 avril 2026.

Le ministère a rapporté qu'avant l'embargo américain empêchant les exportations de pétrole iranien, Razavi était responsable de l'expédition de millions de barils de pétrole par mois à l'étranger pour le compte de la Compagnie nationale iranienne du pétrole et de sa filiale « Naftiran Intertrade ».

Il l'a accusé d'utiliser un réseau de sociétés fictives, d'intermédiaires en transferts d'espèces et d'or pour convertir les revenus pétroliers via le système bancaire secret iranien.

Il a précisé que les fonds étaient transférés via Hong Kong vers les Émirats arabes unis et la Turquie, où ils étaient convertis en or et espèces, avant d'être smugglés à bord des vols de « Mahan Air » vers l'Iran et les groupes affiliés dans le monde.

Razavi a été inscrit sur la liste des sanctions en raison de son activité dans le secteur pétrolier iranien.

Les sanctions ont également inclus les sociétés « Tejarat Gostar Atlas Parsian Kish » et « Farzangan Energy Pars », dirigées par Razavi, la seconde étant chargée du développement de la raffinerie « Farzangan » pour condensats de gaz dans la province iranienne de Bushehr.

Le ministère a déclaré que l'inscription des deux sociétés résultait de leur propriété ou contrôle par Razavi, ou de leur travail direct ou indirect pour son compte.

Sept employés et une société à Hong Kong

Le Département du Trésor a annoncé l'inscription de sept employés de la société « Frab Sarogh Qeshm » (FSAQ), liée à la « Banque Shahr » iranienne, sur la liste des sanctions, en raison de leur participation à des opérations de change de devises liées à la société.

Les employés sont Ghella Mohammadi, Milad Katibi, Amir Thabeti, Nazanin Pourjeh, Fatemeh Vaseghi Meraji, Azadeh Abdolali Pour et Farzad Allahyar.

Selon le ministère, la société s'appuie sur des experts en change pour exécuter des transactions financières pour le compte de sociétés pétrolières iraniennes et d'intermédiaires, dont la Compagnie nationale iranienne du pétrole, la société pétrochimique « Triliance » et la société « Sepehr Energy Jahan Nama Pars » contrôlée par l'institution militaire.

Il a ajouté que les employés de la société coordonnent les transferts d'argent via le réseau « Rahbar » en utilisant des sociétés fictives à Hong Kong et aux Émirats.

Les sanctions ont également inclus la société « Elite Sphere Trading Limited », basée à Hong Kong, que le ministère a indiquée avoir été utilisée pour transférer des fonds via le réseau « Rahbar » pour soutenir les opérations de contournement des sanctions.

Sociétés de change et noms supplémentaires

Les mesures se sont étendues à plusieurs sociétés de change iraniennes, dont « Husseini Parsa Exchange », détenue et gérée par Sayed Abbas Husseini Parsa et Khaled Mohyi Nejjad.

Le Trésor a déclaré que la société a aidé à exécuter des activités financières pour le réseau « Rahbar » des banques iraniennes sous sanctions, en collaboration avec Sadeq Bawi, qui possède les nationalités iranienne et dominicaine.

Le ministère a décrit Bawi comme un facilitateurs des activités du « Corps des Gardiens de la révolution » et impliqué dans le blanchiment d'argent et l'aide à l'achat d'armes pour l'Iran.

Il a indiqué qu'il détient et gère la société « Bawi General Trading », déjà inscrite sur la liste des sanctions pour son rôle dans la coordination de paiements de dizaines de millions de dollars pour des sociétés écrans gérées par la « Société commerciale des industries pétrochimiques du Golfe Persique » et la société pétrochimique « Triliance ».

Il a ajouté que « Husseini Parsa Exchange » entretient une relation étroite avec « Bawi General Trading », qui utilisait ses documents officiels et ses papiers certifiés pour exécuter des opérations commerciales.

Bawi détient et gère également la société « Bawi and Partners Exchange » en Iran.

Les sanctions ont également inclus « Najafzadeh Exchange », détenue et gérée par Soroush Najafzadeh, Soheil Najafzadeh et Mansoureh MirMohammadi.

Selon le ministère, la société a exécuté des transactions financières de centaines de millions de dollars pour le compte d'institutions iraniennes, dont des entités liées à la « Banque Mellat » et à son réseau « Rahbar », y compris la société « Tejarat Siraj Afrouz Kish ».

De plus, « Jalali Exchange », détenue et gérée par Aboul Hassan Jalali et Onsiah Mala Mohammadi, a été inscrite après que le ministère l'a accusée d'avoir facilité des paiements de dizaines de millions de dollars pour le compte de réseaux bancaires parallèles iraniens et d'entités sous sanctions.

Les inscriptions ont inclus la société « Elite Sphere Trading Limited », les bureaux de change Husseini Parsa, Jalali, Najafzadeh et Bawi and Partners, ainsi que Soroush Najafzadeh, Soheil Najafzadeh, Aboul Hassan Jalali, Onsiah Mala Mohammadi et Sadeq Bawi, en raison de leur activité dans le secteur financier de l'économie iranienne.

Sayed Abbas Husseini Parsa et Khaled Mohyi Nejjad ont également été inscrits en raison de leur travail pour « Husseini Parsa Exchange », et Mansoureh MirMohammadi en raison de son travail pour « Najafzadeh Exchange », directement ou indirectement.

Gel des actifs et avertissement sur les sanctions secondaires

Le Département du Trésor a confirmé que les mesures entraînent le gel de tous les biens et intérêts des personnes et entités inscrites présents aux États-Unis, ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, avec obligation de notification au Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC).

Il a précisé que l'interdiction inclut également les entités détenues par une ou plusieurs personnes inscrites à hauteur de 50 % ou plus, directement ou indirectement, que la propriété soit individuelle ou collective.

Sauf transactions autorisées ou exemptées, les réglementations américaines interdisent généralement toute transaction concernant les biens des personnes interdites, qu'elle soit effectuée par des personnes américaines ou ait lieu aux États-Unis ou via ceux-ci.

Le ministère a averti que la violation des sanctions pourrait entraîner des sanctions civiles ou pénales contre des personnes américaines et étrangères, notant que l'OFAC peut imposer des amendes civiles sur la base de la responsabilité stricte, sans nécessairement prouver l'intention.

Les interdictions incluent la fourniture d'argent, de biens ou de services aux personnes inscrites ou pour leur compte, ainsi que leur réception de leur part.

Il est également interdit aux personnes non américaines de causer des violations des sanctions par des personnes américaines, sciemment ou non, de conspirer à cet effet, ou de participer à des opérations visant à contourner les sanctions.

Le ministère a indiqué que les personnes fournissant des informations sur les violations des sanctions au programme de récompenses des lanceurs d'alerte du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) pourraient mériter des récompenses si leurs informations conduisent à des actions réussies aboutissant à des amendes dépassant un million de dollars.

Il a également averti que les institutions financières étrangères effectuant ou facilitant sciemment des transactions importantes pour le compte de personnes inscrites pourraient faire face à des sanctions secondaires, y compris l'interdiction d'ouvrir des comptes correspondants ou des comptes de paiement via des banques aux États-Unis, ou l'imposition de conditions strictes pour leur maintien.

En conclusion de son communiqué, le Département du Trésor a confirmé que la force du régime de sanctions américain ne repose pas uniquement sur l'inscription des individus et des entités sur les listes, mais inclut également la possibilité de les retirer conformément à la loi.

Il a souligné que l'objectif ultime des sanctions « n'est pas la punition, mais la création d'un changement positif de comportement ».