Entre autres le Hezbollah : des milices gèrent l'« argent noir » en Amérique du Sud

Alors que le Brésil se prépare pour le second tour de l'élection présidentielle, où la rivalité fait rage entre le président de gauche Lula da Silva et le candidat conservateur de droite Flávio Bolsonaro, de nombreuses lectures politiques considèrent que ce scrutin sera un référendum sur la politique de laisser-faire concernant l'influence des milices armées étrangères dans le pays, en tête desquelles la « milice du Hamas ».

Les analyses politiques estiment que ce que révèlent quasi quotidiennement les rapports sécuritaires et les dossiers judiciaires brésiliens pèsera lourd lors du second tour de l'élection présidentielle. Il est désormais clair que Lula da Silva a adopté, durant son précédent mandat, une politique de grande « souplesse » à l'égard des cartels de la drogue et des gangs du crime organisé, qui ont noué des « relations d'intérêts » avec les milices armées du Moyen-Orient, principalement le « Hamas » et le « Hezbollah ».

Tandis que Da Silva se concentre sur les titres liés au développement, à la réforme économique, à l'indépendance décisionnelle vis-à-vis de Washington et à la valorisation du rôle du Brésil au sein des « BRICS », les experts politiques et les spécialistes de la sécurité soulignent que le dossier sécuritaire ne bénéficie pas de la priorité nécessaire, malgré ses graves répercussions sur le Brésil d'abord, sur le sud du continent américain ensuite, et sur la sécurité internationale enfin.

Réseaux de change informels
À ce niveau, les enquêtes sécuritaires brésiliennes révèlent une collusion organique, structurelle et systémique entre les réseaux de change informels connus sous le nom de « Doleiros », présents tout le long de la frontière brésilio-uruguayenne, et les gangs de prisons ainsi que le crime organisé local en Amérique du Sud, à la tête duquel figure le cartel « Primeiro Comando da Capital (PCC) ».

La longue frontière terrestre entre le Brésil et l'Uruguay est devenue la profondeur stratégique et le réservoir de tous les réseaux de financement transfrontaliers, ainsi qu'une plaque tournante centrale des flux financiers illicites, ce qui a suscité l'inquiétude des services de sécurité internationaux.

Les enquêtes sécuritaires et les actes d'accusation judiciaires lèvent le voile sur une intégration fonctionnelle entre le gang PCC, considéré comme l'une des organisations criminelles les plus puissantes et violentes dans les prisons brésiliennes et au-delà, et des organisations régionales ainsi que des milices armées, dont le mouvement « Hamas ».

Cette intégration fonctionnelle repose sur une ingénierie financière alternative menée par les réseaux de gangs en collaboration avec les Doleiros, visant à blanchir et transférer des fonds pour financer les activités extérieures de ces milices. Les tâches des cartels latino-américains ne se limitent plus aux activités traditionnelles de contrebande et de trafic de drogue ; ils sont récemment parvenus à contrôler presque totalement des rouages importants du système international de transfert de fonds et une part significative du système financier local.

Le danger, selon des rapports d'enquête spécialisés dans les flux d'argent suspect et les données des investigations sécuritaires et judiciaires brésiliennes, réside dans le fait que ce système s'appuie désormais sur des mécanismes d'évasion d'une précision extrême.

Corridors faibles et frontières terrestres défaillantes
L'argent illicite généré par les opérations des cartels criminels (vente de drogue, traite des êtres humains, esclavage moderne, contrebande d'or et de devises, métaux précieux et rares) est intégré aux réseaux de change informels dans des zones frontalières caractérisées par une faible surveillance sécuritaire, telles que la région frontalière entre le Brésil et l'Uruguay, notamment autour des corridors de « Chuí » et similaires.

Le gang PCC, avec ces intermédiaires financiers tels que les « Doleiros », fournit la couverture logistique et opérationnelle pour le blanchiment et le recyclage des fonds. Ces opérations se déroulent via le passage d'argent à travers des canaux commerciaux de façade, l'utilisation de réseaux traditionnels de « Hawala » basés sur la confiance, ainsi que leur intersection récente avec les canaux d'actifs numériques.

Les spécialistes financiers considèrent que ce mélange complexe et cet hybride financier rendent extrêmement difficile la traçabilité des énormes flux monétaires via les canaux traditionnels de lutte contre le blanchiment d'argent et les institutions de supervision bancaire telles que le « GAFI » (FATF).

Le Chili dans le viseur
À ce niveau, le chercheur en sécurité et universitaire brésilien José Lev Alvarez estime que le danger de ces réseaux est régional et latino-américain, ne s'arrêtant pas au Brésil. Il indique que certains pays, comme le Chili, sont ciblés par cette intersection hybride entre les fonds de la diaspora palestinienne – généralement légitimes – et les fonds des cartels cherchant à blanchir leurs avoirs illicites mêlés aux transferts financiers.

Le système des cartels exploite cet environnement dense pour se dissimuler et faire passer des activités secrètes, tirant parti des lacunes institutionnelles et de la faiblesse de la surveillance frontalière dans certaines poches du continent.

Bien qu'Alvarez signale des risques sécuritaires sérieux et nouveaux dans ce contexte, il considère, dans son article analytique publié sur le site « THE TIME OF ISRAEL », que les gouvernements régionaux commencent à prendre conscience de la gravité de cette infiltration. L'Argentine a pris la tête de la position régionale en inscrivant officiellement la milice « Hamas » sur les listes terroristes à l'été 2024, suivie par des mesures similaires du Honduras, ainsi que par des actions préventives et des expulsions menées par les services de sécurité brésiliens et costariciens contre des éléments soupçonnés d'être impliqués dans des réseaux logistiques liés à la milice.

En définitive, l'intersection concrète entre les réseaux du crime local et les artères cachées du financement place les gouvernements régionaux et les agences de sécurité internationales face à un défi exceptionnel. L'argent géré via ces arrières-cours représente désormais le carburant invisible qui maintient la vitalité et la continuité des réseaux de soutien logistique transcontinentaux.

Erem News