480 millions de livres égyptiennes blanchies via des faux poinçons

Les services du ministère de l'Intérieur ont intercepté une opération criminelle ayant permis le blanchiment d'environ 480 millions de livres égyptiennes. Ces fonds provenaient de la fabrication illégale de poinçons destinés à certifier des ouvrages en or et en argent.

Dans un communiqué officiel, la direction générale précise que la division de la sécurité économique a agi en coordination avec les autorités compétentes pour arrêter deux individus impliqués dans ce circuit financier illicite. Les enquêteurs ont établi que ces suspects tentaient de masquer l'origine criminelle de leurs revenus en leur conférant une apparence légale.

Mécanismes de dissimulation financière

Pour intégrer cet argent sale dans l'économie formelle, les accusés ont créé plusieurs entités commerciales fictives ou réelles. Ils ont également investi massivement dans l'immobilier et l'acquisition de véhicules de luxe, simulant ainsi des gains issus d'activités professionnelles légitimes.

Cette intervention s'inscrit dans la stratégie continue des forces de l'ordre visant à traquer les avoirs issus d'activités criminelles. Le ministère confirme que les procédures juridiques nécessaires ont été engagées contre les deux prévenus pour blanchiment d'argent et fraude douanière liée à la contrefaçon de marques officielles.