Soupçons de blanchiment d'argent ciblent la Fédération argentine sous surveillance du FBI

Des procureurs fédéraux américains ont entamé des auditions concernant les transactions financières de la Fédération argentine de football, selon le journal argentin La Nación.

Les enquêteurs du ministère de la Justice cherchent à comprendre le fonctionnement de la Fédération dirigée par Claudio "Chiqui" Tapia sur le territoire américain, notamment le passage de centaines de millions de dollars dans le système financier des États-Unis, et à déterminer si certaines opérations pourraient constituer des infractions relevant de la juridiction américaine.

Un acteur clé de ces auditions a été l’homme d’affaires Guillermo Tofoni. La réunion, qui s’est tenue la semaine dernière via une plateforme de visioconférence similaire à Zoom, a duré trois heures, précise le journal.

Cette session a rassemblé des procureurs fédéraux ainsi que des agents du FBI basés à Washington et Miami, chargés d’examiner si certaines transactions liées à la Fédération argentine pourraient relever de délits tels que le blanchiment d’argent ou la fraude via le système bancaire américain.

Les enquêteurs américains cherchent à recueillir des témoignages de personnes ayant une connaissance directe des opérations menées sous la direction de Tapia et de Pablo Toviggino au sein de la Fédération argentine de football. Ils s’intéressent aussi à la société Tour Prod Inter LLC, propriété du producteur Javier Faroni, qui gérait la collecte des revenus issus des contrats commerciaux internationaux de la Fédération.

Parmi les témoins potentiels, les enquêteurs envisagent également de convoquer d’anciens responsables du gouvernement de Javier Milei, qui auraient eu accès à des informations sensibles concernant la Fédération ou qui auraient supervisé ses activités ces dernières années.

Les premières pistes de cette enquête ont commencé à se dessiner aux États-Unis en 2025.

Au moins trois procureurs fédéraux sont impliqués dans ce dossier : Patrick Goscho et Christopher Ting, basés à Washington, ainsi que Michael Berger dans le district sud de la Floride.

Ces procureurs concentrent leurs investigations sur les activités de Tour Prod Inter LLC depuis que cette société est devenue l’agent chargé de percevoir les fonds générés par les contrats signés entre la Fédération argentine et ses sponsors ou autres entreprises.

Ils tentent notamment de retracer le cheminement des fonds gérés par Javier Faroni et son épouse Érika Gillet à travers le système financier américain.

Les documents obtenus par La Nación révèlent que Tour Prod Inter LLC a administré au moins 260 millions de dollars de revenus de la Fédération argentine via des comptes dans cinq banques américaines.

Les registres indiquent que seule une partie de ces fonds a été liée à des dépenses opérationnelles clairement identifiées de la Fédération.

Selon l’enquête, environ 57 millions de dollars ont été transférés à diverses entreprises et bénéficiaires sans justification économique apparente dans les documents.

Ces opérations comprenaient également des virements de plusieurs millions de dollars vers des sociétés qui auraient fourni peu ou pas de services en échange, et qui étaient contrôlées par des individus recevant des aides sociales, d’après les archives consultées par le journal.

Les documents font aussi état de transferts vers deux entreprises associées à Pablo Toviggino et à des membres de sa famille, ainsi que de paiements en faveur de sa compagne et de proches d’une personne décrite comme le "mentor spirituel" de l’équipe nationale argentine.

Selon La Nación, l’attention des autorités américaines sur ce dossier a débuté en septembre 2024, lorsque le ministère de la Sécurité argentin a transmis des informations à ses homologues américains concernant des soupçons autour de la Fédération. Toutefois, à ce moment-là, le FBI avait estimé que les éléments recueillis ne suffisaient pas à ouvrir une enquête pénale.